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信和财富危机加剧逾期兑付超一个月金信网已受波及!

2017-12-15 12:37:27

中金社2017年8月1日消息,近几日,有投资人找到侦探爆料,称在2016年4月份投资了信和财富一年期产品,原本在今年4月份应到期退出,可是至今,信和财富依旧没有完成兑付。

据凤凰财经WEMONEY报道,自去年10月以来,多家第三方论坛就陆续出现关于信和财富延期兑付的质疑帖。根据投资人展示的由业务员发布的重要通知,信和财富根据监管要求,自2016年10月1日起,对于之前在信和财富进行线下投资的客户到期之后的回款规则做出调整:自客户投资到期之日起,信和财富为客户寻找债权受让人;转让未成功前,客户持有等待期间收益,转让成功日期最快3个工作日,最晚不超过一个月。

虽然信和财富一开始声称转让成功日期最快3个工作日,最晚不超过一个月。不过,事实证明,声明只不过是画饼而已,因为这些承诺很快就被他们自己打破了。

有投资人在线下购买的月息通产品本该在2016年11月27日回款,但直到2017年1月3日仍然没有回款。

而通过投资人提供的截图,可以看到信和财富工作人员,也表示兑付时间已经远超一个月了。

有投资人于2017年4月19日在论坛发帖,称当日信和财富只兑付到2016年12月30日的回款。逾期兑付已经超过100天。

侦探前几日加入了名为信和财富维权的QQ群,根据群内投资人发布的回款短信截图,截止2017年7月27日,信和财富只兑付到2016年3月15日出借的一年期项目。也就是说,这笔款应于今年3月15号左右兑付,已经逾期超130天。

对此情况,投资人曾与信和财富的客服沟通,客服的说辞还是去年的那一套,声称产品到期之后债权需要匹配,具体什么时候可以匹配上并不清楚。

除此之外,网络上还有自称信和财富的员工发帖,称离职快三maiqiuku.com个多月,工资和提成至今没发。

公开资料显示,信和财富隶属于信和财富投资管理(北京)有限公司。法人代表王杨,共两个股东,分别是夏靖(持股99.5%)、信和迅捷办公服务(北京)有限公司。可见,夏靖为信和财富实际控制人。

而金信网是由金信金融信息服务(北京)有限公司运营,公司法人在2015年11月由夏靖变更为夏昕,大股东股东也由夏靖变为夏昕,通过2014年报可知,以前夏靖占股98.5%。据知情人士透露,夏昕为夏靖亲属。

而业内还有一家信和大金融由信和上融网络科技(北京)有限公司运营,此公司法人为王杨,以前的实际控制人也是夏靖,后变更为刘善芳。

上图为信和大金融的资金净流入图,可见从今年2月份开始,资金正在大量流出,最高的时候,单日净流出竟然过亿元。

而金信网的情况也并不比信和大金融好多少,很明显从去年年底开始,每日资金净流出的情况开始加剧,最多是单日资金流出超8000万元。

此前据《绍兴日报》报道,2016年5月10日,绍兴市政府投融资咨询类公司百日整治专项行动办公室发布消息称,自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,其中信和财富绍兴分公司在被调查之列。

信和财富法务部人员在交流会上称,绍兴警方是以涉嫌非法吸收公众存款的缘由开展调查,没有最终确定,并强调应该是普查。据其介绍,2016年5月6日,信和财富在绍兴的两个分支机构,员工18个人都接受了调查,其中有2人取保候审,3人以涉嫌非法吸收存款被拘留,但目前没有资金被冻结。

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