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新华(大庆)商品交易所诈骗

2017-12-13 12:03:03

新华(大庆)商品交易所及其SZ105号会员单位石家庄特捷商贸有限公司公开诈骗

一、被骗经过

本人于2016年5月底,上述会员单位的业务员冯姗姗(QQ号:3119108523微信号:FSS-6688),通过微信给我讲做现货原油,涨跌都能赚钱,能迅速盈利,多次发送原油交易获利截图给我;说自己哥哥一天就赚几十万!还说资金安全,银行第三方监管,可以秒进秒出;声称她们的老师都实力强劲,喊单成功率高,夸大收益,丝毫不提交易风险和违规事实。9月8日,在其再三劝说下怀着一丝好奇和赚钱的贪念,禁不住她的再三诱惑,把身份证、银行卡、和半身照片,发给她并由她代我完成开,并要求我入金人民币20000元。从开户到入金交易并没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作,也没见过什么合同或协议,且在本人毫不知情的情况下,即诱骗本人以入金的名义将资金打入交易所的平安银行账户。账号:11015798833008;户名:新华(大庆)商品交易所有限公司;开户行:平安银行北京万柳支行。

2016年9月8日开户完成后冯姗姗远程操作我电脑告诉我怎么操作,然后给我满仓建仓4手庆油100,在赚取2000多元后她说我资金太小要不然能赚更多。这让连股票都没买过的我更相信这个所谓的现货原油能赚钱,好像自己也会投资了一样兴奋,因初尝甜头便在其要求下将总caijingmen.com资金增加至50000元。谁知从此就步入陷阱!在后来操作期间便经常要求我损单、买单,反方向来回操作。资金不足后便给点蝇头小利,并承诺下次一定帮我赚回来要求我再追加资金,这也应该是骗子屡试不爽的骗术。在你要失去信心的时候,再给你点希望,骗你更多钱财,在这样的专业骗子面前,善良的老百姓很难幸免。就这样短短几个月(2016年9月8日至2016年12月30日)陆续诈骗我238778.33元。

二、会员单位和交易所违法事实

新华(大庆)商品交易所有限公司(以下称新商所)及其SZ105号会员单位石家庄特捷商贸有限公司(以下称会员单位)在未经批准的情况下,违反国务院(国发〔2011〕38号)《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、(国 办法〔2012〕37号)《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》和商务部令〔2013〕年第3号《三部委发布商品现货市场交易特别规定(试行)》规定:除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外、任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易;不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。此外,证监发〔2013〕74号文件也明确规定禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。

根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言:新商所及其会员单位的现货交易以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物,满足目的要件;就形式要件而言:(一)交易对象为标准化合约。实际交易过程中,建仓时只能选择买或卖和手数(数量),交易标的具有同质性和可替代性,基本固定,系标准化合约;(二)交易方式为集中交易。交易平台双向报价,一经点击立即成交,秒买秒卖,说明交易平台是做市商;在交易平台上的所有会员单位,都是以同样的价格向其各自的所有投资者进行报价,并接受投资者的买卖,构成集中交易。显然新商所及其会员单位所提供的是非法期货交易,也是国发【2011】38号国办发【2012】37号文件所禁止的标准化合约的集中交易。清整联办(2017)29号附件违规交易所名单中,新商所也赫然在列。

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